Do tính chất biết động cao và dễ sinh lời mà tiền điện tử dễ trở thành công cụ cho các tổ chức lừa đảo. Mặc dù mô hình đa cấp biến tướng lừa đảo đã xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 2000. Tuy nhiên, những năm gần đây, các mô hình này lại bắt đầu sử dụng tiền điện tử như một loại “sản phẩm” mới để chiêu dụ người tham gia.
Gần đây nhất, một đường dây đánh bạc trị giá trên 2.000 tỷ đồng liên quan đến tiền điện tử tại Việt Nam đã bị triệt phá.
Ngày 3/6, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức lực lượng, phương tiện triệt phá đường dây đặt cược tài chính trên trang web sfxcapitals.com, do đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984) trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội cầm đầu.
Cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 32 đối tượng liên quan, đồng thời tiền hành khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.
Được biết, đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân (hay còn gọi là Trade BO) qua sàn giao dịch SFX Capital. Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX.
Trade BO hay còn gọi là đầu tư BO là hình thức đầu tư cho phép người mua đưa ra giao dịch mua hoặc bán, dựa trên xu hướng tăng/giảm của giá các tài sản cơ sở như tiền tệ, cổ phiếu, hàng hóa, chỉ số, tiền điện tử… Vào tháng 8/2021 Bộ Công an Việt Nam đã đưa ra cảnh báo rằng các sàn giao dịch BO hoạt động tại Việt Nam không thuộc đối tượng được cấp phép.
Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động bất hợp pháp qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập 3 công ty, gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX và Công ty cổ phần F.C.I. Tham gia chỉ đạo, điều hành, giúp sức cho Sáng còn có đối tượng Nguyễn Xuân Hùng (sn 1984, trụ tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) với chức danh Trưởng bộ phận kinh doanh của SFX Capital và Nguyễn Minh Đức (sn 1987, trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần F.C.I.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn khá tinh vi, như: Tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “Chuyên gia”, tạo phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, đồng thời hứa hẹn hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15-20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh. Tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video thể hiện sự giàu có và tự nhận là các chuyên gia, người tiên phong, truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0 nhằm lấy lòng tin của những người tham gia nhẹ dạ. Không những thế, những đối tượng này còn mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo công ty, chia sẻ kinh nghiệm làm giàu nhờ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức Trade Bo…
Hiện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Lời cảnh tỉnh dành cho những nhà đầu tư “nhẹ dạ”
Nhìn chung, cách thức hoạt động của SFX Capital cũng tương tự các sàn Wefinex.net, Raidenbo.com, Bitono.io…đã từng bị người dùng tố cáo và cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo có dấu hiệu lôi kéo lượng lớn người tham gia đầu tư trái pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Trên thực tế không ít người đã bỏ tiền vào các khoản đầu tư không khác gì đánh bạc này để nhận kết cục thê thảm sau mỗi cuộc chơi. Vì vậy, đối với bất kỳ hoạt động kêu gọi đầu tư nào, nhà đầu tư cũng cần nghiên cứu kỹ và tham khảo những kênh thông tin chính thống trước khi tham gia.
Đọc thêm:>>> Sàn giao dịch Gemini cắt giảm nhân sự trong bối cảnh thị trường gấu.
Tintucnft tổng hợp
