Alipay phối hợp với lực lượng chống rửa tiền truy quét tội phạm tiền điện tử

Yuri Molchan – U.Today. >>> Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã bắt giữ hơn 380 nhóm tội phạm đã sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và gian lận viễn thông.

Theo một bài báo được chia sẻ bởi nhà báo tiền điện tử Trung Quốc Colin Wu, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin phối hợp với Trung tâm Chống gian lận Quốc gia ở Trung Quốc đã ra quân truy quét và bắt giữ hơn 380 nhóm tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Theo nhiều nguồn tin, đợt trấn áp tội phạm tài chính trên không gian mạng quy mô lớn này được hỗ trợ bởi Alipay thuộc sở hữu của gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba.

Trích dẫn ấn bản Tin tức Kinh doanh Bắc Kinh số ra ngày 23 tháng 7, hôm nay, người đứng đầu Trung tâm Chống gian lận Quốc gia, Cục Điều tra Hình sự Bộ Công an và Giám đốc Văn phòng Hướng dẫn Chống Tội phạm Mạng, Zhang Shuo, đã phát biểu tại cuộc họp, chia sẻ số liệu thống kê về số lượng tội phạm mạng gia tăng, hoạt động rửa tiền được thực hiện bằng tiền điện tử, gian lận viễn thông, v.v.

Ông nói rằng gian lận mạng viễn thông đã trở thành loại hình lừa đảo lây lan nhanh nhất. Trong vòng 5 tháng (từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2021), 114.000 vụ gian lận mạng viễn thông cùng với hơn 14.000 băng nhóm bị triệt phá ở nhiều nơi trên cả nước. lực lượng cảnh sát đã đóng cửa hơn 6.500 ổ lừa đảo nằm trong nhà riêng và phá 881 trường hợp gian lận trên 1 triệu nhân dân tệ. Đồng thời, Hơn 2.400 nghi phạm đã tạm giữ. Khoảng 380 băng nhóm tập trung vào các nền tảng công nghệ và rửa tiền mã hóa đã bị tiêu diệt. Ngoài ra, hơn 3,73 triệu sim gian lận và hơn 560.000 thẻ ngân hàng giả đã bị tịch thu.

Nhờ vào sự phối hợp của các công ty viễn thông, các đơn vị thanh toán trực tuyến, cùng sự vào cuộc gắt gao của lực lượng phòng chống gian lận và rửa tiền trên không gian mạng, tình hình phần nào đã được cải thiện vào tháng 5, hoạt động tội phạm đã giảm 14% với 84.600 vụ gian lận.