Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
  • Home
  • TIN TỨC
    • PHÂN TÍCH
  • HOT TREND
    • SOCIALFI
    • GAMEFI
    • NFT
    • METAVERSE
    • WEB 3.0
    • FAN TOKEN
  • Review
  • Săn Kèo
  • Kiến Thức
    • HƯỚNG DẪN NEWBIE
    • THUẬT NGỮ
    • HỆ SINH THÁI
  • Giới Thiệu
  • PR Booking
  • Home
  • TIN TỨC
    • PHÂN TÍCH
  • HOT TREND
    • SOCIALFI
    • GAMEFI
    • NFT
    • METAVERSE
    • WEB 3.0
    • FAN TOKEN
  • Review
  • Săn Kèo
  • Kiến Thức
    • HƯỚNG DẪN NEWBIE
    • THUẬT NGỮ
    • HỆ SINH THÁI
  • Giới Thiệu
  • PR Booking
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Home Tin Tức Coin

Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ

Nhan Vuong Viết bởi Nhan Vuong
15/03/2022
trong danh mục Tin Tức Coin
0
38
CHIA SẺ
1.3k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on Twitter

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ – Pankaj Chaudhary, đã thông báo với Hạ viện của Quốc hội Ấn Độ ngày 15 tháng 3 rằng hiện có 7 trường hợp liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra. Tổng cục Thực thi (ED) đã thu giữ tổng cộng 135 triệu crore Rs (tương đương khoảng 18 triệu đô la) từ các trường hợp trên.

Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ
Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ

Theo Chaudhary, Bộ đã nhận được các báo cáo từ các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) liên quan đến việc tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, hiện ED đang điều tra 7 trường hợp theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA, 2002), trong đó tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền.

Nhu cầu sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Ấn Độ, kéo theo sự phát triển rộng rãi của mạng lưới tội phạm mạng lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Theo báo cáo Chainalysis năm 2022, tội phạm tiền điện tử đã đạt kỷ lục mới vào năm 2021, các địa chỉ bất hợp pháp đã thu về 14 tỷ đô la trong năm, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020.

Theo Chaudhary, chỉ trong năm ngoái, người dùng Ấn Độ đã truy cập vào các trang web lừa đảo tiền điện tử hơn 9,6 triệu lần. Ông cho biết thêm rằng:

Đa số các cuộc điều tra do ED tiến hành cho đến nay, đều có một số công dân nước ngoài và cộng sự Ấn Độ của họ tham gia rửa tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử tại một số nền tảng trao đổi nhất định.

Ngoài ra, đã có một bị can đã bị cơ quan này bắt giữ vào năm 2020 trong một vụ án tương tự. Những hành vi bất hợp pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền nước ngoài thông qua tiền điện tử.

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã sửa đổi hướng dẫn năm 2019 về Chống rửa tiền quốc tế và tài trợ cho khủng bố thông qua các tiêu chuẩn AML/CFT vào năm ngoái. Theo hướng dẫn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro với tài sản ảo (VASP), FATF lưu ý rằng các quốc gia cần đảm bảo rằng có một hệ thống các biện pháp trừng phạt hiệu quả, tương xứng và mang tính răn đe trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính, đồng thời sẵn sàng đối phó với các VASP không tuân thủ, cũng như đảm bảo thêm rằng các tổ chức cấp phép hoặc đã đăng ký phải tuân thủ đầy đủ.

Cơ quan giám sát cũng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt này đối với các giám đốc và quản lý cấp cao của VASP được đề cập. Tuy nhiên, ở Ấn Độ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho lĩnh vực này.

Đọc thêm:>>> Singapore áp đặt biện pháp trừng phạt mới lên các ngân hàng Nga.

Source: Shraddha Sharma – BeinCrypto.

Tags: rửa tiền điện tửrửa tiền điện tử ở Ấn Độrửa tiền ở Ấn Độtiền điện tử ở Ấn Độtin tức cryptotin tức tiền điện tửtội phạm mạng Ấn Độ
Bài Viết Trước

Chính phủ Ukraina lập hẳn Website để kêu gọi “donate” từ người ủng hộ

Bài Viết Kế Tiếp

Bitcoin sẽ được xem là tài sản hợp pháp ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Nhan Vuong

Nhan Vuong

Bài Viết Liên Quan

PiBridge công bố người chiến thắng Testnet Game Đấu Giá Ngược
Được Tài Trợ

PiBridge công bố người chiến thắng Testnet Game Đấu Giá Ngược

08/04/2023
Pibridge “tung” lịch Testnet siêu phẩm Game Đấu Giá Ngược
Được Tài Trợ

Pibridge “tung” lịch Testnet siêu phẩm Game Đấu Giá Ngược

08/04/2023
Pi
Phân Tích

Tung Ra Node JS Là Bước Đi Sau Cùng Của Pi Core Team?

27/01/2023
Pi
Phân Tích

Hậu Pi Hackathon – Ecosystem hay Openmainnet

20/01/2023
Pi
Phân Tích

Top Những Ứng Dụng Của Defi Mà Pi Thủ Phải Biết

20/01/2023
Pi
Phân Tích

Defi Và Những Tiềm Năng Trên Pi Network

19/01/2023

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT NỔI BẬT

PiBridge công bố người chiến thắng Testnet Game Đấu Giá Ngược

PiBridge công bố người chiến thắng Testnet Game Đấu Giá Ngược

08/04/2023
Pibridge “tung” lịch Testnet siêu phẩm Game Đấu Giá Ngược

Pibridge “tung” lịch Testnet siêu phẩm Game Đấu Giá Ngược

08/04/2023
Tranh EthBoy NFT tiếp tục phát triển với phiên bản thứ tư

Tranh EthBoy NFT tiếp tục phát triển với phiên bản thứ tư

31/01/2023
Vụ hack lịch sử đã làm cho Coinbase thay đổi như thế nào?

Vụ hack lịch sử đã làm cho Coinbase thay đổi như thế nào?

31/01/2023
SudoSwap bất ngờ airdrop cho người dùng

SudoSwap bất ngờ airdrop cho người dùng

31/01/2023

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

  • Verichains là gì? Tìm hiểu về nền tảng bảo mật đầy tiềm năng

    Verichains là gì? Tìm hiểu về nền tảng bảo mật đầy tiềm năng

    49 chia sẻ
    Chia Sẻ 20 Tweet 12
  • Pi Network Đã Xác Định Ngày Mở Open Mainnet?

    4 chia sẻ
    Chia Sẻ 24 Tweet 15
  • Pi Network và cơ hội kiếm tiền khi Pi Bridge gần kề ICO

    12 chia sẻ
    Chia Sẻ 19 Tweet 12
  • Nữ diễn viên JAV huyền thoại ra mắt NFT của riêng mình

    46 chia sẻ
    Chia Sẻ 18 Tweet 12
  • Top 5 NFT Marketplace phổ biến nhất hiện nay

    58 chia sẻ
    Chia Sẻ 23 Tweet 15

Giới Thiệu || Quảng Cáo || Tuyển Dụng

TinTucNFT là kênh thông tin, cập nhật nhanh tin tức và chia sẻ các kiến thức về lĩnh vực NFT (Non - Fungible - Token). Tuy nhiên, tất cả nội dung hiển thị trên website (bao gồm các banner quảng cáo) chỉ mang tính chất tham khảo, vì vậy chúng tôi xin phép miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

https://openlivenft.com/ https://openlivenft.com/ https://openlivenft.com/

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn trận trọng và tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ cộng đồng thông qua hòm thư: info@tintucnft.com. Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu trở thành đối tác trên các nền tảng của chúng tôi thì có thể liên hệ qua số điện thoại 087.880.8283

    © 2022 TinTucNFT

    Không Kết Quả
    Xem Tất Cả Các Kết Quả
    • Home
    • TIN TỨC
      • PHÂN TÍCH
    • HOT TREND
      • SOCIALFI
      • GAMEFI
      • NFT
      • METAVERSE
      • WEB 3.0
      • FAN TOKEN
    • Review
    • Săn Kèo
    • Kiến Thức
      • HƯỚNG DẪN NEWBIE
      • THUẬT NGỮ
      • HỆ SINH THÁI
    • Giới Thiệu
    • PR Booking

    © 2022 TinTucNFT

    Chào Mừng Trở Lại!

    Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

    Quên Mật Khẩu?

    Lấy lại mật khẩu của bạn

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

    Đăng Nhập

    Thêm Danh Sách Mới