Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
  • Home
  • TIN TỨC COIN
  • Trend
    • WEB 3.0
    • METAVERSE
    • NFT
  • Play To Earn
    • GAME NFT
    • HƯỚNG DẪN
  • CẬP NHẬT GAME
  • Marketplace
  • Thư Viện
    • VIDEO
  • Dịch Vụ
  • Home
  • TIN TỨC COIN
  • Trend
    • WEB 3.0
    • METAVERSE
    • NFT
  • Play To Earn
    • GAME NFT
    • HƯỚNG DẪN
  • CẬP NHẬT GAME
  • Marketplace
  • Thư Viện
    • VIDEO
  • Dịch Vụ
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Home Tin Tức Coin

Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ

Nhan Vuong Viết bởi Nhan Vuong
15/03/2022
trong danh mục Tin Tức Coin
0
38
CHIA SẺ
1.3k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on Twitter

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ – Pankaj Chaudhary, đã thông báo với Hạ viện của Quốc hội Ấn Độ ngày 15 tháng 3 rằng hiện có 7 trường hợp liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra. Tổng cục Thực thi (ED) đã thu giữ tổng cộng 135 triệu crore Rs (tương đương khoảng 18 triệu đô la) từ các trường hợp trên.

Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ
Nhiều vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử đang được điều tra ở Ấn Độ

Theo Chaudhary, Bộ đã nhận được các báo cáo từ các cơ quan thực thi pháp luật (LEA) liên quan đến việc tội phạm mạng sử dụng tiền điện tử, hiện ED đang điều tra 7 trường hợp theo Đạo luật Phòng chống rửa tiền (PMLA, 2002), trong đó tiền điện tử đã được sử dụng để rửa tiền.

Nhu cầu sử dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Ấn Độ, kéo theo sự phát triển rộng rãi của mạng lưới tội phạm mạng lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hành vi bất hợp pháp. Theo báo cáo Chainalysis năm 2022, tội phạm tiền điện tử đã đạt kỷ lục mới vào năm 2021, các địa chỉ bất hợp pháp đã thu về 14 tỷ đô la trong năm, tăng từ 7,8 tỷ đô la vào năm 2020.

Theo Chaudhary, chỉ trong năm ngoái, người dùng Ấn Độ đã truy cập vào các trang web lừa đảo tiền điện tử hơn 9,6 triệu lần. Ông cho biết thêm rằng:

Đa số các cuộc điều tra do ED tiến hành cho đến nay, đều có một số công dân nước ngoài và cộng sự Ấn Độ của họ tham gia rửa tiền thông qua các tài khoản tiền điện tử tại một số nền tảng trao đổi nhất định.

Ngoài ra, đã có một bị can đã bị cơ quan này bắt giữ vào năm 2020 trong một vụ án tương tự. Những hành vi bất hợp pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền nước ngoài thông qua tiền điện tử.

Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã sửa đổi hướng dẫn năm 2019 về Chống rửa tiền quốc tế và tài trợ cho khủng bố thông qua các tiêu chuẩn AML/CFT vào năm ngoái. Theo hướng dẫn về phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro với tài sản ảo (VASP), FATF lưu ý rằng các quốc gia cần đảm bảo rằng có một hệ thống các biện pháp trừng phạt hiệu quả, tương xứng và mang tính răn đe trên tất cả các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính, đồng thời sẵn sàng đối phó với các VASP không tuân thủ, cũng như đảm bảo thêm rằng các tổ chức cấp phép hoặc đã đăng ký phải tuân thủ đầy đủ.

Cơ quan giám sát cũng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trừng phạt này đối với các giám đốc và quản lý cấp cao của VASP được đề cập. Tuy nhiên, ở Ấn Độ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho lĩnh vực này.

Đọc thêm:>>> Singapore áp đặt biện pháp trừng phạt mới lên các ngân hàng Nga.

Source: Shraddha Sharma – BeinCrypto.

Tags: rửa tiền điện tửrửa tiền điện tử ở Ấn Độrửa tiền ở Ấn Độtiền điện tử ở Ấn Độtin tức cryptotin tức tiền điện tửtội phạm mạng Ấn Độ
Bài Viết Trước

Chính phủ Ukraina lập hẳn Website để kêu gọi “donate” từ người ủng hộ

Bài Viết Kế Tiếp

Bitcoin sẽ được xem là tài sản hợp pháp ở nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Nhan Vuong

Nhan Vuong

Bài Viết Liên Quan

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ ra mắt luật tiền điện tử
Tin Tức Coin

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ ra mắt luật tiền điện tử

11/08/2022
Elon Musk “xả” gần 8 triệu cổ phiếu Tesla, lý do đằng sau?
Tin Tức Coin

Elon Musk “xả” gần 8 triệu cổ phiếu Tesla, lý do đằng sau?

11/08/2022
Chính quyền California “mạnh tay” hơn với Celsius
Tin Tức Coin

Chính quyền California “mạnh tay” hơn với Celsius

10/08/2022
Nghiên cứu CBDC của Thái Lan chuyển sang giai đoạn thí điểm
Tin Tức Coin

Nghiên cứu CBDC của Thái Lan chuyển sang giai đoạn thí điểm

05/08/2022
Chính quyền Philippines tiếp tục nỗ lực “đàn áp” Binance
Tin Tức Coin

Chính quyền Philippines tiếp tục nỗ lực “đàn áp” Binance

04/08/2022
Ngân hàng Thương mại Nông nghiệp Zhangjiagang, Thuộc tỉnh Tô Châu - Trung Quốc , đã thông báo rằng họ đã phát hành khoản vay 500.000 nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY)
Tin Tức Coin

Ngân hàng Trung quốc phát hành khoản vay e-CNY đầu tiên

04/08/2022

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

ĐĂNG KÝ NGAY
Nhận các bản tin cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất về thị trường Crypto hàng ngày MIỄN PHÍ.
ĐĂNG KÝ

Thank you!

We will contact you soon.

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ ra mắt luật tiền điện tử

Hàn Quốc đẩy nhanh tiến độ ra mắt luật tiền điện tử

11/08/2022
Elon Musk “xả” gần 8 triệu cổ phiếu Tesla, lý do đằng sau?

Elon Musk “xả” gần 8 triệu cổ phiếu Tesla, lý do đằng sau?

11/08/2022
Chính quyền California “mạnh tay” hơn với Celsius

Chính quyền California “mạnh tay” hơn với Celsius

10/08/2022
Nghiên cứu CBDC của Thái Lan chuyển sang giai đoạn thí điểm

Nghiên cứu CBDC của Thái Lan chuyển sang giai đoạn thí điểm

05/08/2022
Ông lớn đứng sau Tinder quyết định “xoay trục” khỏi Metaverse

Ông lớn đứng sau Tinder quyết định “xoay trục” khỏi Metaverse

04/08/2022

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

  • Top 5  NFT Marketplace phổ biến nhất hiện nay

    Top 5 NFT Marketplace phổ biến nhất hiện nay

    199 chia sẻ
    Chia Sẻ 80 Tweet 50
  • The Sandbox là gì? Tổng quan về nền tảng Sandbox Metaverse

    91 chia sẻ
    Chia Sẻ 36 Tweet 23
  • Verichains là gì? Tìm hiểu về nền tảng bảo mật đầy tiềm năng

    44 chia sẻ
    Chia Sẻ 18 Tweet 11
  • Nghiên cứu CBDC của Thái Lan chuyển sang giai đoạn thí điểm

    2 chia sẻ
    Chia Sẻ 7 Tweet 4
  • Game NFT là gì? So sánh giữa Game NFT và Game truyền thống

    44 chia sẻ
    Chia Sẻ 18 Tweet 11

Giới Thiệu || Liên Hệ || Tuyển Dụng

TinTucNFT là kênh thông tin, cập nhật nhanh tin tức và chia sẻ các kiến thức về lĩnh vực NFT (Non - Fungible - Token). Tuy nhiên, tất cả nội dung hiển thị trên website (bao gồm các banner quảng cáo) chỉ mang tính chất tham khảo, vì vậy chúng tôi xin phép miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

HỢP TÁC

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

    © 2022 TinTucNFT

    Không Kết Quả
    Xem Tất Cả Các Kết Quả
    • Home
    • TIN TỨC COIN
    • Trend
      • WEB 3.0
      • METAVERSE
      • NFT
    • Play To Earn
      • GAME NFT
      • HƯỚNG DẪN
    • CẬP NHẬT GAME
    • Marketplace
    • Thư Viện
      • VIDEO
    • Dịch Vụ

    © 2022 TinTucNFT

    Chào Mừng Trở Lại!

    Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

    Quên Mật Khẩu?

    Lấy lại mật khẩu của bạn

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

    Đăng Nhập

    Thêm Danh Sách Mới