Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
  • Home
  • TIN TỨC
    • PHÂN TÍCH
  • HOT TREND
    • SOCIALFI
    • GAMEFI
    • NFT
    • METAVERSE
    • WEB 3.0
    • FAN TOKEN
  • Review
  • Săn Kèo
  • Kiến Thức
    • HƯỚNG DẪN NEWBIE
    • THUẬT NGỮ
    • HỆ SINH THÁI
  • Giới Thiệu
  • PR Booking
  • Home
  • TIN TỨC
    • PHÂN TÍCH
  • HOT TREND
    • SOCIALFI
    • GAMEFI
    • NFT
    • METAVERSE
    • WEB 3.0
    • FAN TOKEN
  • Review
  • Săn Kèo
  • Kiến Thức
    • HƯỚNG DẪN NEWBIE
    • THUẬT NGỮ
    • HỆ SINH THÁI
  • Giới Thiệu
  • PR Booking
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Tin Tức NFT
Không Kết Quả
Xem Tất Cả Các Kết Quả
Home Tin Tức NFT

Tình tiết mới nhất của vụ Lending Ponzi thế kỷ – BitConnect

Dan Bui Viết bởi Dan Bui
18/02/2022
trong danh mục Tin Tức NFT
0
38
CHIA SẺ
1.3k
LƯỢT XEM
Share on FacebookShare on Twitter

Nội dung bài viết

  1. BitConnect là gì?
  2. Vai trò của Nhà quảng cáo Araco trong BitConnect
    1. Diễn biến mới nhất từ SEC

Nhà quảng cáo Glenn Arcaro đã thừa nhận vai trò của mình trong kế hoạch BitConnect Ponzi làm chấn động cộng đồng tiền điện tử.

Cựu giám đốc và nhà quảng bá của kế hoạch BitConnect Ponzi khét tiếng, Glenn Arcaro, đã thừa nhận tội gian lận liên quan đến vai trò của mình trong nền tảng cho vay và trao đổi tiền điện tử hiện đã không còn tồn tại này. Đồng thời, ông đã được lệnh phải trả lại 24 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

Những phát triển mới nhất này đến sau khi dự án BitConnect đã sụp đổ vào 3 năm trước, do sự vào cuộc của các cơ quan quản lý Texas và Bắc Carolina. Bitconnect được cho là một mô hình Lending Ponzi thế kỷ.

Vào thời điểm đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội những thành viên cốt cán trong bộ máy lãnh đạo Bitconnect bao gồm người sáng lập Satish Kumbhani, cựu giám đốc Future Money Ltd -Arcaro. Những người này bị cáo buộc điều hành một đợt chào bán chứng khoán gian lận, chưa đăng ký, thu về 2 tỷ đô la.

BitConnect là gì?

BitConnect ra đời ngay thời điểm Bitcoin phát triển mạnh mẽ và công nghệ Blockchain được chào đón trên toàn thế giới. BitConnect hoạt động dưới hình thức Lending, hay còn gọi là việc huy động vốn từ các nhà đầu tư. Cụ thể, họ sẽ cho người khác vay tiền và nhận số lãi khá cao (từ 30 – 40% mỗi tháng) trong thời gian cố định. Tuy nhiên, thay vì sử dụng tiền của các nhà đầu tư vào các hoạt động kinh doanh tạo ra lợi nhuận như đã hứa, BitConnect đã bòn rút tiền của các nhà đầu tư vào túi riêng của những thành viên đứng đầu dự án.

Theo thống kê của các site MLM Lending, Việt Nam là nước có số lượng nhà đầu tư tham gia mô hình Lending đông đảo luôn đứng top 1 hoặc 2. Sự sụp đổ của BitConnect kéo theo hàng triệu nhà đầu tư Việt Nam lâm vào cảnh “trắng tay”, nợ nần chồng chất.

Vai trò của Nhà quảng cáo Araco trong BitConnect

Theo thông cáo ngày 1 tháng 9 từ Bộ Tư pháp (DoJ), Arcaro đã nhận tội với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi gian lận tiền điện tử.

Ông thừa nhận rằng đã lợi dụng các nhà đầu tư bằng cách “Quảng cáo sai sự thật” việc cung cấp tiền xu và nền tảng giao dịch tiền điện tử của BitConnect như một khoản đầu tư có lợi nhuận cao.

Người đàn ông 44 tuổi này cũng thừa nhận đã gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về “BitConnect Trading Bot” và “Phần mềm biến động” có thể tạo ra lợi nhuận lớn và đảm bảo lợi nhuận bằng cách sử dụng quỹ của nhà đầu tư để giao dịch theo sự biến động của thị trường tiền điện tử.

Arcaro được cho là đã vận hành một mạng lưới lớn các nhà quảng bá ở Bắc Mỹ để hình thành một kế hoạch kim tự tháp được gọi là “Chương trình giới thiệu Bitconnect”. Ông kiếm được khoảng 15% mỗi khoản đầu tư vào chương trình cho vay của BitConnect.

Nhà quảng cáo thừa nhận đã kiếm được khoảng 24 triệu đô la từ các hoạt động gian lận của mình và đã được yêu cầu trả lại toàn bộ số tiền cho các nhà đầu tư.

Đặc vụ phụ trách thuộc Văn phòng Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Los Angeles Field Office, cho biết:

Arcaro đã tận dụng sự nổi tiếng của mình trên thị trường tiền điện tử, lôi kéo các nhà đầu tư vô tội trên toàn thế giới tham gia, bằng cách hứa hẹn với họ lợi nhuận được đảm bảo, đồng thời khai thác internet và phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận nhóm nạn nhân lớn hơn một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Diễn biến mới nhất từ SEC

Theo đơn khiếu nại ngày 1 tháng 9, SEC cáo buộc rằng các bị cáo đã thực hiện một đợt cung cấp chứng khoán gian lận và chưa đăng ký thông qua nền tảng cho vay của BitConnect từ năm 2017 đến năm 2018, tạo ra khoảng 325.000 Bitcoin ( BTC ) trị giá 2 tỷ đô la vào thời điểm đó.

Today, we announced that we have filed an action against an online crypto lending platform, its founder, and its top U.S. promoter and his affiliated company. 
 
They allegedly defrauded retail investors out of $2 billion!
 
More:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

SEC cho biết hiện tung tích của người sáng lập BitConnect, Kumbhani vẫn chưa được tìm ra. Vào tháng 5, SEC đã buộc tội sáu nhà quảng cáo BitConnect khác vì vai trò của họ trong việc cung cấp các khoản giao dịch bất hợp pháp đến từ dự án này. Hiện SEC đang tích cực tìm cách xử lý hoàn toàn các quỹ, và đưa ra lệnh cấm cũng như các hình phạt dân sự, đối với những người liên quan đến vụ lừa đảo khét tiếng nói trên.

Brian Quarmby – cointelegraph

Tags: BitConnectBitConnect là gìBitConnect lừa đảoBitConnect PonziGlenn Arcaro
Bài Viết Trước

Chuyển động Crypto 24h ngày 2/9

Bài Viết Kế Tiếp

Các nhà đầu tư Nga có xu hướng thích Bitcoin hơn vàng và ngoại hối

Dan Bui

Dan Bui

Bài Viết Liên Quan

​​Sự thật gây sốc từ giới KOL về Grails III NFT
Tin Tức NFT

​​Sự thật gây sốc từ giới KOL về Grails III NFT

28/01/2023
Các nguyên tắc mới Binance áp dụng cho niêm yết NFT
Tin Tức NFT

Các nguyên tắc mới Binance áp dụng cho niêm yết NFT

20/01/2023
Bán nhà với nội thất chủ đề NFT lên ngôi
Tin Tức NFT

Bán nhà với nội thất chủ đề NFT lên ngôi

16/01/2023
Liệu SuperRare có khủng hoảng sau khi cắt giảm ⅓ nhân sự?
Tin Tức NFT

Liệu SuperRare có khủng hoảng sau khi cắt giảm ⅓ nhân sự?

07/01/2023
Shopify bất ngờ tích hợp với Avalanche NFT
Tin Tức NFT

Shopify bất ngờ tích hợp với Avalanche NFT

07/01/2023
Ông Vua NFT BAYC kết thúc năm 2022 trong thảm hoạ?
Tin Tức NFT

Ông Vua NFT BAYC kết thúc năm 2022 trong thảm hoạ?

01/01/2023

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT NỔI BẬT

Tranh EthBoy NFT tiếp tục phát triển với phiên bản thứ tư

Tranh EthBoy NFT tiếp tục phát triển với phiên bản thứ tư

31/01/2023
Vụ hack lịch sử đã làm cho Coinbase thay đổi như thế nào?

Vụ hack lịch sử đã làm cho Coinbase thay đổi như thế nào?

31/01/2023
SudoSwap bất ngờ airdrop cho người dùng

SudoSwap bất ngờ airdrop cho người dùng

31/01/2023
Sorare bất ngờ hợp tác với Premier League Inks

Sorare bất ngờ hợp tác với Premier League Inks

30/01/2023
Bộ sưu tập Metabirkins NFT dính phải drama với Hermès

Bộ sưu tập Metabirkins NFT dính phải drama với Hermès

30/01/2023

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

  • Pi

    Pi Network Đã Xác Định Ngày Mở Open Mainnet?

    4 chia sẻ
    Chia Sẻ 19 Tweet 12
  • Hướng dẫn claim NFT ARB ID trên mạng Arbitrum

    6 chia sẻ
    Chia Sẻ 10 Tweet 7
  • Arbitrum là gì? Giải pháp Layer 2 mở rộng trên Ethereum

    11 chia sẻ
    Chia Sẻ 18 Tweet 11
  • Hướng dẫn làm retroactive StarkNet.ID

    1 chia sẻ
    Chia Sẻ 6 Tweet 4
  • Top 5 NFT Marketplace phổ biến nhất hiện nay

    54 chia sẻ
    Chia Sẻ 22 Tweet 14

Giới Thiệu || Quảng Cáo || Tuyển Dụng

TinTucNFT là kênh thông tin, cập nhật nhanh tin tức và chia sẻ các kiến thức về lĩnh vực NFT (Non - Fungible - Token). Tuy nhiên, tất cả nội dung hiển thị trên website (bao gồm các banner quảng cáo) chỉ mang tính chất tham khảo, vì vậy chúng tôi xin phép miễn trừ trách nhiệm trong mọi trường hợp.

THEO DÕI CHÚNG TÔI

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

https://openlivenft.com/ https://openlivenft.com/ https://openlivenft.com/

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi luôn trận trọng và tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp từ cộng đồng thông qua hòm thư: info@tintucnft.com. Ngoài ra nếu bạn có nhu cầu trở thành đối tác trên các nền tảng của chúng tôi thì có thể liên hệ qua số điện thoại 087.880.8283

    © 2022 TinTucNFT

    Không Kết Quả
    Xem Tất Cả Các Kết Quả
    • Home
    • TIN TỨC
      • PHÂN TÍCH
    • HOT TREND
      • SOCIALFI
      • GAMEFI
      • NFT
      • METAVERSE
      • WEB 3.0
      • FAN TOKEN
    • Review
    • Săn Kèo
    • Kiến Thức
      • HƯỚNG DẪN NEWBIE
      • THUẬT NGỮ
      • HỆ SINH THÁI
    • Giới Thiệu
    • PR Booking

    © 2022 TinTucNFT

    Chào Mừng Trở Lại!

    Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

    Quên Mật Khẩu?

    Lấy lại mật khẩu của bạn

    Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu của bạn.

    Đăng Nhập

    Thêm Danh Sách Mới