Scott Chipolina – Decrypt. >>> Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã công bố danh sách “Những kẻ đào tẩu” bị truy nã gắt gao nhất. Trong số đó có một số tội phạm tiền điện tử.
Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, có nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật chính trị Hoa Kỳ và tiến hành các cuộc điều tra tội phạm, đã công bố danh sách “Những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất”. Danh sách bao gồm một số cá nhân đã sử dụng tiền tệ kỹ thuật số cho các tội ác của họ.
Allan Garcia, một công dân 36 tuổi của Costa Rica, bị truy nã vì cáo buộc quản lý các hoạt động phi pháp của Liberty Reserve hoạt động dựa trên tiền kỹ thuật số.
Công ty đã phát triển thành một trung tâm tài chính của thế giới tội phạm mạng, tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động tội phạm trực tuyến, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, đánh cắp danh tính, gian lận đầu tư, hack máy tính, nội dung khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma tuý.
Danil Potekhin, đến từ Nga, là một tên tội phạm khác liên quan đến tiền điện tử trong danh sách của Cơ quan Mật vụ. Từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 4 năm 2018, Potekhin và đồng nghiệp của mình là Dmitrii Karasavidi đã phát động một chiến dịch lừa đảo nhắm mục tiêu đến người dùng của một số sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Theo Cơ quan Mật vụ, cả hai đã rút một số tài sản của nạn nhân và thao túng thị trường tiền tệ kỹ thuật số.
Cơ quan mật vụ đang truy đuổi Rashawd Lamar Tulloch, một công dân Mỹ 33 tuổi. Tulloch bị cáo buộc hoạt động như một kẻ rửa tiền của bên thứ ba đã giúp lừa đảo các nạn nhân hàng triệu USD. Cụ thể, Tulloch bị cáo buộc đã điều hành một hoạt động chuyển đổi các khoản thanh toán thành Bitcoin.
Sự hiện diện của những tên tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong danh sách “Những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất” của Sở Mật vụ là một dấu hiệu cho thấy tội phạm đến từ thế giới tiền điện tử đang thu hút sự chú ý của chính phủ hơn bao giờ hết.
Đầu tháng này, Bộ Tư pháp đã thông báo rằng ransomware – một loại tội phạm phổ biến trong ngành công nghiệp tiền điện tử – sẽ được ưu tiên như khủng bố. G7 đã cam kết chống lại các cuộc tấn công ransomware dựa trên tiền điện tử.
