Những kẻ chủ mưu đằng sau mô hình Ponzi tiền điện tử (có tên Bitstream Circle) đã đánh cắp hơn 10 triệu đô la của nhà đầu tư. Vụ việc trở nên nghiêm trọng vào ngày 13 tháng 3 năm 2022 khi một số nhà đầu tư gặp sự cố khi rút tiền.
Chặn rút tiền đối với người dùng
Các báo cáo từ Kenya đã cho biết các nhà đầu tư trong một mô hình Ponzi tiền điện tử có tên Bitstream Circle, hiện không thể rút tiền sau khi dự án này sụp đổ. Chủ mưu của vụ lừa đảo đã thực hiện hành vi đánh cắp tài sản kỹ thuật số của các nhà đầu tư trị giá trên 10 triệu đô la.
Mô hình Ponzi với tên Bitstream Circle Limited được đăng ký tại Vương quốc Anh vào tháng 11 năm 2021 và người đứng đầu là Quin Yang có quốc tịch Trung Quốc. Báo cáo cho biết dự án này đã thu hút được hơn 11.000 thành viên từ khắp bảy quốc gia trong vòng chưa đầy bốn tháng. Hầu hết các nạn nhân dường như bị thu hút bởi lời hứa về lợi tức đầu tư hàng ngày từ 5% đến 8%.
Các báo cáo mới nhất cho thấy người Kenya có thể đã mất hàng triệu đô la cho một kế hoạch tiền điện tử khác được đưa ra ngay sau khi một quan chức chính phủ Kenya tuyên bố 120 triệu đô la đã bị mất cho các vụ lừa đảo tương tự trong năm vừa qua. Mặc dù nhiều nhà đầu tư hiện coi Bitstream Circle là một trò lừa đảo nhưng một số nhà đầu tư ban đầu của nền tảng đã bác bỏ những cáo buộc này.
Một thông báo bởi Kimani Capital trên Linkedin giải thích, trên thực tế nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu gặp sự cố khi rút tiền vào ngày 13 tháng 3 năm 2022. Quản trị viên của Bitstream Circle đã giải thích nguồn gốc của vấn đề có thể là do việc nâng cấp mạng. Tuy nhiên, sau khi việc nâng cấp mạng kéo dài 5 giờ đã hoàn thành thì các nhà đầu tư vẫn không thể rút được tiền.
Sự thu hút của lợi nhuận lớn và nhanh chóng
Trong khi những kẻ lừa đảo đã đánh cắp hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư, thì báo cáo của Kimani Capital cũng chỉ ra một địa chỉ đáng ngờ nhận hơn 10 triệu USDT stablecoin, được cho là địa chỉ nhận của những kẻ lừa đảo.
Trên Twitter, người dùng đã chia sẻ một ảnh chụp màn hình cho thấy một trong những kẻ chủ mưu tỏ ý chế giễu các nạn nhân. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra lo lắng sẽ vẫn có thêm nhiều người trẻ tuổi bị lời hứa về lợi nhuận cao với thời gian đầu tư ít sẽ tiếp tục bị dự án này đánh lừa.
Xem thêm:>>>Thành viên của Quốc hội St. Maarten nhận toàn bộ lương bằng Bitcoin Cash
