Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã thu giữ hơn 102 triệu đô la trong 254 cuộc điều tra liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử.
Trợ lý giám đốc Văn phòng Điều tra của Sở Mật vụ cho biết: “Những gì bọn tội phạm muốn làm là cố gắng tạo ra những quảng cáo lừa đảo và chúng tôi sẽ ngăn chặn các hoạt động của chúng một cách nhanh nhất và tích cực nhất có thể”.
Một giám đốc điều hành cấp cao của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, David M. Smith, đã nói về tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, được công bố hôm thứ Ba.
Smith là một giám đốc điều hành cấp cao và là người hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Giám đốc thứ 28 của Văn phòng Điều tra Mật vụ Hoa Kỳ, nơi ông lãnh đạo nhiệm vụ điều tra toàn cầu của cơ quan, bao gồm 161 văn phòng và hơn 3.000 nhân viên.
Cơ quan Mật vụ chịu trách nhiệm phát hiện, điều tra và bắt giữ bất kỳ người nào vi phạm các luật liên quan đến hệ thống tài chính. Tổ chức này cho biết: “Trong những năm gần đây, việc tài sản kỹ thuật số ngày càng được sử dụng nhiều đã vô tình dẫn đến các nhóm tội phạm càng gia tăng, bao gồm các âm mưu lừa đảo khác nhau và các vụ ransomware”.
Smith nói rằng các nhân viên Sở Mật vụ và các nhà phân tích đang tích cực theo dõi dòng chảy của bitcoin và các loại tiền điện tử khác trên blockchain :
Việc theo dõi ví tiền kỹ thuật số, không khác gì với một địa chỉ email có các thông tin nhận dạng tương ứng.
Ông ví dụ:
“Khi một người A và một người B thực hiện một giao dịch và giao dịch đó sẽ được đưa vào blockchain, chúng tôi có thể theo dõi địa chỉ email hoặc địa chỉ ví đó thông qua blockchain”.
Theo số liệu thống kê, Cơ quan Mật vụ đã thu giữ hơn 102 triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2015 của bọn tội phạm trong 254 cuộc điều tra liên quan đến các trường hợp lừa đảo.
Smith nói: “Một trong những điều về tiền điện tử là nó chuyển tiền với tốc độ nhanh hơn so với định dạng truyền thống” với việc tốc độ giao dịch nhanh như vậy khiến tiền điện tử trở nên thật sự hấp dẫn đối với người dùng và cả tội phạm Mỹ.
Một khi Cơ quan Mật vụ phát hiện bất cứ các hoạt động bất hợp pháp, họ sẽ “can thiệp và phân tích giải mã các giao dịch đó”. Smith nói:
Khi chúng tôi phát hiện bạn gửi nội dung lừa đảo trên một email, chúng tôi có thể giải mã và tìm thấy tất cả các thông tin mà bạn đã sử dụng khi đăng nhập hoặc đăng ký với địa chỉ email đó.
Smith chia sẻ thêm rằng các nhà điều tra đang nhận thấy ngày càng có nhiều kẻ trộm chuyển đổi BTC được đánh cắp và các loại tiền điện tử khác thành stablecoin. Anh nói: “Như bạn biết đấy, tội phạm, chúng cũng là con người. Họ muốn tránh một số biến động thị trường liên quan đến một số đồng tiền chính”.
Xem thêm:>>>CRVN Capital thông báo hợp tác với dự án Metaverse SkyDOS
Nguồn: Kevin Helms – News.bitcoin
