Trong thời gian vừa qua, Binance đã rất nỗ lực trong việc xây dựng uy tín và tạo dựng niềm tin của người dùng bằng nhiều hoạt động tài chính. Ví dụ như tung ra quỹ dự phòng, Safu, bằng chứng kiểm toán do bên thứ 3 thực hiện,… Tuy nhiên, thị trường crypto đang rất nhạy cảm và đầy biến động như hiện tại không thể cứu Binance thoát khỏi các nghi ngờ về sự minh bạch và rủi ro tài chính.
FUD của Binance
Hiện tại cộng động đang bàn tán rất nhiều FUD nhầm vào CZ và sàn của ông. Từ các vụ tấn công API dính líu tới 3Commas, đến hành động khoá tính năng rút tiền người dùng do CZ quyết định. Tất cả những diễn biến xung quanh sàn Binance hiện tại chỉ như “dầu đổ vào lửa” khi bối cảnh lạm quyền và sự tập trung của sàn giao dịch vẫn còn chi phối quá nhiều nhà đầu tư.
Qua những diễn biến gần đây của thị trường, chúng ta đã thấy được sức mạnh thật sự của sàn Binance và CZ, khi họ nắm quyền sinh sát tài khoản của người dùng trong tay. Liệu sự cố API mà mọi người nghi ngờ xuất phát từ 3 Commas có đúng là sự thật, một thế giới tài chính phi tập trung mà giới Crypto đang mong muốn sẽ mất bao lâu nữa mới có thể hình thành?
BINANCE ĐIỀU TRA LOẠT GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG
Binance đã bắt đầu điều tra hành vi giá trên nền tảng của mình sau khi nhận thấy biến động giá bất thường đối với một số cặp giao dịch như Sun Token (SUN), Ardor (ARDR), Osmosis (OSMO), FUNToken (FUN), Golem (GLM). Các đồng này đều bị bơm xả rất mạnh trong vòng vài giờ.
Các nghi vấn ban đầu được Binance tuyên bố là do họ đang nghi ngại việc hack tài khoản của những người dùng sử dụng khoá API của Binance để liên kết với các con bot giao dịch của bên trung gian thứ 3.
API là một dạng dịch vụ, mà Binance cho phép người dùng sử dụng “cánh cửa” này để liên kết sàn với một bên thứ 3 nào đó, có thể là 1 con bot hoặc một sàn trung gian khác.
Trước sự phức tạp của rủi ro bảo mật, CZ đã quyết định tạm ngưng tính năng rút tiền của những tài khoản đã chốt lời TP từ các giao dịch bơm xả này.
CZ KHOÁ NHIỀU TÀI KHOẢN ĐỂ ĐIỀU TRA
Sàn đã bắt đầu chặn rút tiền một số tài khoản được cho là kiếm lợi nhuận từ việc thao túng một số cặp giao dịch ít thanh khoản. Dễ dàng bị thao túng giá.
Ngoài ra, khả năng bị rò ri API từ một số tài khoản đã xảy ra và làm mất tiền người dùng. Đặc biệt là tình hình Phishing scam của bên thứ 3 như 3Commas thời gian gần đây đã được ghi nhận rất nhiều và Binance cũng đang tiến hành xử lý các trường hợp này.
Tuy nhiên sau khi điều tra các giao dịch bơm xả, thì Binance tuyên bố các giao dịch này là bình thường và không có dấu hiệu của tấn công API. Đơn giản là các cặp giao dịch này xảy ra hiện tượng Fomo, khi 1 lượng tiền lớn đổ vào tạo thành khoản ròi đột ngột rút ra. Một hình thức bơm xả phổ biến của thị trường Crypto.
Về phía công ty giao dịch Crypto 3Commas, họ cũng phủ nhận các rủi ro về rò rì khóa API của người dùng, tuyên bố các ảnh chụp màn hình lưu hành trên mạng xã hội là giả mạo và kêu gọi những người dùng báo cảnh sát để ngăn chặn thủ phạm ăn cắp tiền.
Như vậy, cả Binance và 3Commas đến hiện tại vẫn đang chối bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến các vụ việc phức tạp này.
Về góc độ người dùng, chúng ta lại tiếp tục chứng kiến sức mạnh của sự tập trung khi tài sản của người dùng lại bị chi phối bởi một sàn giao dịch truyền thống kiểu Binance. Mặc dù ký gửi Crypto lên sàn, nhưng khi xảy ra mất mát thì không bên nào nhận trách nhiệm và xử lý cho khách hàng. Đó là còn chưa tính tới trường hợp, sàn nhận thấy bất thường thì sẽ khoá ngay tài khoản của người dùng. Đóng băng mọi tài sản và kéo theo là một quá trình điều tra rất mất thời gian.
Tổng kết
Vậy trên đây là tất cả những thông tin đã thu thập được trong vụ việc FUD dính đến Binance trong những ngày vừa qua. Sau những chuỗi FUD liên tục liên quan đến các sàn giao dịch từ FTX và giờ là Binance. Anh em nên cẩn thận hợn và có những phương pháp để phòng trừ rủi ro nhé.
Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành để: dựa vào, gợi ý, đề nghị hoặc mời gọi, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch tài sản số. Và chúng tôi luôn luôn phải nhắn nhủ rằng: Các khoản đầu tư tiền điện tử có tính chất mạo hiểm và rủi ro cao. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.
