Timmy Shen – Forkast. >>> Đài Loan sẽ ban hành các quy tắc chống rửa tiền (AML) mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, đây là một trong những động thái nhằm tăng cường đối phó với những rủi ro tiềm ẩn từ các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trên đảo.
Theo Ủy ban Giám sát Tài chính của Đài Loan, các quy định mới theo hướng dẫn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính sẽ yêu cầu các sàn giao dịch ở Đài Loan báo cáo các giao dịch trị giá hơn 500.000 Đài tệ (17.900 USD) được thực hiện bằng tiền mặt.
Các sàn giao dịch phải đáp ứng các yêu cầu xác thực danh tính khách hàng của họ, theo các quy tắc mới. Động thái này dường như không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của ba sàn giao dịch lớn nhất có trụ sở tại Đài Loan – ACE Exchange, MaiCoin Ltd. và BitoPro, bởi các ngân hàng này tuân thủ nghiêm ngặt việc xác minh danh tính khách hàng theo quy định của cơ quan chức năng.
Ủy ban Giám sát tài chính Đài Loan đã cảnh báo trong một tuyên bố vào tuần trước rằng tiền kỹ thuật số là “sản phẩm ảo” mang tính đầu cơ cao không được cơ quan quản lý cho phép phát hành và các sàn giao dịch không được ủy quyền thiết lập. Các nhà đầu tư cần phải hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của họ và đánh giá rủi ro trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh thua lỗ đầu tư hoặc trở thành con mồi của các trò gian lận.
