Dịch vụ An ninh Ukraine (SBU) đã đóng cửa một số sàn giao dịch tiền điện tử được cho là có liên quan đến các giao dịch tài chính bất hợp pháp, bao gồm rửa tiền và các hoạt động ngoài luồng pháp luật khác kể từ đầu năm 2021.
Vào thứ Tư, SBU tuyên bố rằng mạng lưới trao đổi tiền điện tử bí mật có trụ sở tại thủ đô Kyiv của Ukraine đã thu về 1,1 triệu đô la doanh thu từ hoạt động bất hợp pháp.
Các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp đã cung cấp các dịch vụ giao dịch ẩn danh, khiến hoạt động này có trở nên thuận lợi cho việc rửa tiền. Một số cá nhân đã huy động tiền thông qua các nền tảng này để tổ chức các cuộc biểu tình trên khắp đất nước. Theo SBU, các khoản tiền bất hợp pháp này đến từ các ví điện tử được liên kết với các bộ xử lý thanh toán bị cấm của Nga như Qiwi, WebMoney và Yandex.
Thông qua việc đột kích vào các nền tảng trao đổi tiền điện tử, SBU được cho là đã khôi phục thành công các máy tính chứa bằng chứng về hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ và cáo buộc làm giả tài liệu thành lập của các công ty này.
Một cuộc đột kích tương tự đã diễn ra, nhằm vào một nhà kho bị nghi ngờ chuyển hướng điện để khai thác tiền điện tử bằng máy chơi game PlayStation 4. Tuy nhiên, theo dữ liệu điều tra của Delo (một ấn phẩm kinh doanh của địa phương), đã tiết lộ rằng cơ sở này đang được sử dụng để tạo ra tiền tệ trong trò chơi chứ không phải để nuôi tiền điện tử.
Được biết, Quốc hội Ukraine đang xem xét một dự luật mới để hợp pháp hóa các khoản thanh toán bằng tiền điện tử trong nước. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khiến BTC và các loại tiền điện tử trở thành đấu thầu hợp pháp ở Ukraine.
Ngân hàng trung ương của Ukraine cũng đang triển khai một dự án tiền tệ kỹ thuật số quốc gia. Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã nhận được sự ủy quyền chính thức phát hành tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào tháng Bảy. Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số đã hợp tác với Quỹ Phát triển Stellar về một chiến lược chung cho tài sản kỹ thuật số và CBDC.
