Cơ quan quản lý tài chính của Vương quốc Anh (FCA), đã đưa ra đánh giá chi tiết về giao dịch Bifinity của Binance và bày tỏ nhiều lo ngại.
Theo trang web chính thức của FCA, cơ quan quản lý đã biết về tuyên bố gần đây của Eqonex Limited và Binance Group về khoản vay chuyển đổi trị giá 36 triệu đô la do Bifinity cung cấp.
Gần đây, Binance đã công bố sự ra mắt của công ty công nghệ thanh toán của riêng mình, có tên Bifinity. Công ty mới sẽ đóng vai trò là nhà cung cấp thanh toán từ tiền fiat sang tiền điện tử chính thức của Binance.
Theo báo cáo của cơ quan có thẩm quyền, Bifinity đã thông qua khoản vay, để mua lại các quyền theo hợp đồng đối với Eqonex. Đồng thời, Bifinity trở thành tên pháp lý mới của Binance UAB và trực tiếp là một phần của Binance Group.
Thông qua thỏa thuận, Binance Group có khả năng trở thành chủ sở hữu có lợi của Digivault Limited, một công ty con của Eqonex Limited. Đây là công ty tiền điện tử được quản lý bởi FCA.
Báo cáo của cơ quan quản lý, cho thấy rằng họ không có thẩm quyền đối với các chủ sở hữu thụ hưởng mới của công ty trước khi giao dịch hoàn tất. Pháp nhân được FCA quản lý là Binance Markets Limited, không phải Binance UAB. Đồng thời cho biết rằng các tổ chức khác trong Binance Group không được FCA quản lý và không thể tiến hành các hoạt động tài chính không được kiểm soát ở Vương quốc Anh.
Do các yêu cầu bắt buộc từ cơ quan quản lý, Binance Markets Limited sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động được điều chỉnh nào nếu không có sự đồng ý của FCA. Theo cơ quan chức năng, lý do chính là không có khả năng giám sát thực thể, vì Binance Markets là thành viên của nhóm Binance – công ty cung cấp các giải pháp rủi ro cao cho các nhà đầu tư ở Vương quốc Anh.
FCA có thể đình chỉ hoặc thậm chỉ hủy bỏ hoàn toàn việc đăng ký kinh doanh tiền điện tử trong nước nếu họ nhận thấy rằng chủ sở hữu hoặc bản thân công ty không phù hợp. Ngoài ra, cơ quan quản lý có quyền hủy bỏ đăng ký dựa trên việc công ty không tuân thủ các quy định về rửa tiền.
Đọc thêm:>>> Trung Quốc tiếp tục cảnh báo về tội phạm tài chính trong Metaverse.
Source: Arman Shirinyan – U.Today.
