Arnab Shome – Financemagnates >>> Các cơ quan quản lý thị trường tài chính Hàn Quốc đang tìm kiếm dữ liệu khách hàng từ các ngân hàng để xác định tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước.
Theo báo cáo của The Korean Herald vào thứ Năm, nhiều cơ quan quản lý tài chính đang triệu tập các ngân hàng lớn để cung cấp dữ liệu về tình trạng kinh doanh của họ với các sàn giao dịch tiền điện tử. Họ đang tìm kiếm thông tin chi tiết về tài khoản công ty và thậm chí cập nhật về phương pháp giám sát của các ngân hàng.
Bước đi này được đưa ra khi quốc gia này đang đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt cho ngành công nghiệp tiền điện tử đang bùng nổ. Theo các quy định mới, tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc phải duy trì các tài khoản ngân hàng thực dưới tên của từng khách hàng.
Mặc dù bốn sàn giao dịch tiền điện tử lớn trong nước, Upbit, Bithumb, Coinone và Korbit, đã xoay sở để hoạt động với sự hỗ trợ ngân hàng thích hợp, các sàn giao dịch nhỏ hơn vẫn đang vật lộn để có được một đối tác ngân hàng.
“Hiện tại, các sàn giao dịch tiền điện tử có thể hoạt động mà không có sự cho phép của chính phủ, đó là lý do tại sao rất khó để xác định số lượng chính xác các sàn giao dịch tiền điện tử”, một quan chức giấu tên nói với phương tiện truyền thông địa phương.
Một cách để tìm hiểu là theo dõi các tài khoản ngân hàng của công ty thu tiền của khách hàng.
Các sàn giao dịch nhỏ nhỏ có thể tồn tại không?
Các quan chức Hàn Quốc ước tính rằng có từ 100 đến 200 sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn đang hoạt động ở nước này mà không có bất kỳ sự ủy quyền thích hợp nào. Các nhà quản lý hiện đang lên kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các sàn giao dịch này sau khi thu thập được dữ liệu từ các ngân hàng khi thời gian gia hạn cho các hoạt động với hỗ trợ ngân hàng được nới lỏng kết thúc vào cuối tháng 9.
Hơn nữa, các sàn giao dịch tiền điện tử cần phải thường xuyên báo cáo chi tiết hoạt động cho các cơ quan quản lý, nếu không, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu won (khoảng 44.000 đô la).
Trong khi đó, nhiều sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc cũng đang đóng cửa vì họ khó tuân thủ các luật sửa đổi. Gần đây nhất, Daybit, được điều hành bởi Chain Partners, đã thông báo chấm dứt các dịch vụ của mình vào tháng 6, trong khi gã khổng lồ toàn cầu OKEx đã đóng cửa các hoạt động tại Hàn Quốc.
Các chuyên gia trong ngành đang ước tính rằng một số sàn giao dịch địa phương nhỏ hơn khác cũng sẽ đóng cửa trong những tháng tới.
