Do Kwon đang vướng phải nhiều rắc rối pháp lý, với cáo buộc mới nhất là có hành vi “rửa tiền” thông qua công ty Terraform Labs.
Theo một tiết lộ đến từ FatMan Terra, Do Kwon đã thành lập một công ty tư vấn blockchain Kernel Labs để thực hiện hành vi rửa tiền.
Hãng tin KBS của Hàn Quốc cũng đã đưa tin liên quan đến cáo buộc:
Dịch vụ Thuế Quốc gia đã phát hiện ra rằng vào năm ngoái, Kernel Labs đã nhận được một khoản tiền điện tử trị giá 6 tỷ Won từ Terra.
Năm 2021 cũng chứng kiến Do Kwon đã bị phạt 100 tỷ Won (tương đương 80 triệu đô la) vì trốn thuế. Số tiền dự kiến sẽ tăng lên theo thời gian vì đối với tiền điện tử ở Hàn Quốc, chỉ khi những khoản thu nhập được thực hiện mới bị đánh thuế. Các cáo buộc gần đây cho thấy rằng trốn thuế không phải là tội duy nhất mà Do Kwon đang bị điều tra.
Các vấn đề pháp lý của Terra
Với số lượng các cáo buộc ngày càng tăng giữa Terraform Labs và Do Kwon, toàn bộ đội ngũ pháp lý của Terraform Labs đã lần lượt từ chức vào tuần trước.
Các cáo buộc mới nhất cho thấy công ty “anh em” của Terraform Labs – Kernel Labs đã nhận được 6 tỷ Won (tương đương 4,8 triệu đô la) từ Terraform Labs. Mặc dù đây có thể là một giao dịch hoàn toàn bình thường đối với các dịch vụ tư vấn đến từ Kernel Labs. Tuy nhiên, các động thái gần đây khi cố gắng xóa bỏ tất cả hoạt động giao dịch của Do Kwon với Kernel Labs làm dấy lên những nghi vấn xung quanh giao dịch này.
Mặc dù hãng tin KBS của Hàn Quốc không nêu rõ đích danh Kernel Labs, mà chỉ gọi là “công ty K”, Tuy nhiên, hãng tin đã đưa ra một số bằng chứng liên kết giữa Do Kwon và Kernel Labs thông qua các bằng sáng chế do công ty nộp.
Hơn nữa, có vẻ Do Kwon đã sửa đổi kế hoạch hồi sinh LUNA ban đầu để cố gắng loại bỏ mọi liên kết liên quan đến Kernel Labs trong một động thái rất đáng ngờ.
Một phần trong đề xuất hồi sinh ban đầu tham chiếu đến “TFL/Kernel Labs”, nhưng sau đó đã được Do Kwon sửa đổi.
Hình ảnh bên dưới là phiên bản được lưu trong bộ nhớ cache của đề xuất ban đầu được trích dẫn trong nhận xét của người dùng.
Còn đây là hình ảnh khi đề xuất đã được sửa đổi và hiện đã đi vào hoạt động.
Theo KBS, các nhân viên ở một văn phòng gần đó đã tiết lộ rằng Kernel Labs trông giống như cùng một công ty với Terra. KBS cũng cho biết đã cố gắng trao đổi trực tiếp với một số thành viên của Terraform Labs, nhưng tất cả đều từ chối trả lời và khẳng định chỉ một số ít người, bao gồm cả CEO Do Kwon mới biết được bản chất thực sự của Terra và Luna.
Đọc thêm:>>> Axie Infinity chuyển trọng tâm hoạt động sang cộng đồng.
Source: Liam Akiba Wright – CryptoSlate.
