Ủy ban Moneyval của hội đồng đã cảnh báo về tình trạng lừa đảo, trốn thuế và thao túng thị trường đang diễn ra thông qua các tài sản kỹ thuật số.
Theo một thông báo vào hôm thứ 4 được đưa ra, ủy ban Moneyval của Hội đồng châu Âu kêu gọi các quốc gia châu Âu kiểm soát chặt chẽ hoạt động rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.
Moneyval, công ty giám sát việc tuân thủ các quy định về tiền bất hợp pháp của các quốc gia châu Âu đã cảnh báo về những thử thách được đặt ra bởi thị trường tài chính phi tập trung, tiền mã hóa và những vấn đề đang thao túng thị trường đối với các tài sản tiền điện tử lớn.
Chủ tịch Moneyval Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz cho biết:
“Những kẻ tội phạm đã lợi dụng tiền điện tử để thực hiện các hành vi rửa tiền trái pháp luật trong nhiều năm qua. Các phương pháp ngày càng trở nên tinh vi hơn và quy mô lớn hơn, mở rộng từ buôn bán ma túy sang các vấn nạn như lừa đảo, tham nhũng và cả trốn thuế”.
Ủy ban chuyên gia đã thiết lập Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào năm 1989, nhằm thể hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn đối với tài sản kỹ thuật số.
Các khu vực pháp lý như EU đang trong quá trình thực hiện các quy tắc FATF đã gây ra tranh cãi về việc xác định người dùng tiền điện tử và cho phép các quỹ truy tìm nguồn tiền, điều mà một số người trong ngành đã cảnh báo có thể ảnh hưởng đến quyền riêng tư và sự đổi mới.
Báo cáo cho biết, công nghệ phát triển nhanh chóng, thường trải rộng trên nhiều khu vực pháp lý, đặt ra thách thức cho các nhà quản lý trong việc kêu gọi tăng cường quy định và giám sát cũng như phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan quốc gia. Một nghiên cứu sẽ được tiến hành vào cuối năm nay sẽ xem xét các xu hướng rửa tiền điện tử.
Frankow-Jaśkiewicz nói:
“Có nghi ngờ rằng một số loại tiền điện tử nhỏ đang được thiết lập đặc biệt với động cơ rửa tiền. Các tài sản tiền điện tử lớn hơn đang có hiện trạng bị thao túng thị trường, đây là một hành vi phạm tội lớn về rửa tiền”.
Moneyval giám sát các lãnh thổ châu Âu thường nhỏ hơn thường không được FATF giám sát, bao gồm các trung tâm công nghệ tài chính như Malta, Gibraltar và Estonia.
Mặc dù là một cơ quan giám sát, các đánh giá và khuyến nghị đối với các khu vực pháp lý riêng lẻ có thể ảnh hưởng đến các cải cách lập pháp quốc gia.
Xem thêm:>>>Cuộc họp tại Fed về việc đưa ra mức tăng lãi suất giúp chống lạm phát
Nguồn: Jack Schickler – Coindesk
