Metaverse và NFT đang nằm trong tầm ngắm của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), ngân hàng đang muốn theo dõi chúng bằng các công cụ Chống rửa tiền (AML).
Gần đây, một Giám đốc điều hành PBoC đã ngụ ý rằng cuộc đàn áp của Trung Quốc với tiền điện tử đang mở rộng sang các NFT.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về an ninh tài chính quốc gia, Gou Wenjun (Giám đốc bộ phận AML) tại PBoC, đã chỉ ra những rủi ro liên quan đến các xu hướng mới không được kiểm soát của tiền điện tử, chẳng hạn như NFT và Metaverse. Ông tuyên bố rằng, khi ngày càng nhiều người sử dụng các tài sản kỹ thuật số như NFT cho mục đích riêng tư, chúng sẽ dễ bị sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế.
Người đứng đầu bộ phận AML cho biết:
Sự đổi mới với tốc độ nhanh của thế giới tiền điện tử đòi hỏi các yêu cầu cao hơn về giám sát rủi ro và quản trị. Bản chất biệt lập của tiền điện tử, NFT và các mặt hàng dựa trên Metaverse từ thế giới thức có thể được sử dụng như một công cụ rửa tiền.
Đề xuất một cái nhìn khách quan về sự phát triển của tài sản kỹ thuật số và sự phát triển của các công nghệ cơ bản, Gou đề xuất rằng, đầu tiên nên làm rõ việc phân chia trách nhiệm giám sát, cải thiện tính minh bạch của tài sản kỹ thuật số và khám phá việc sử dụng hộp cát giám sát để nghiên cứu và đánh giá bản chất của tài sản kỹ thuật số.
Thứ hai, Trung Quốc nên tăng cường giám sát và phân tích các giao dịch tài sản kỹ thuật số. Gou đề xuất, các ngân hàng và dịch vụ thanh toán cung cấp cổng chuyển tiền điện tử nên xác thực người gửi và người nhận bằng tên thật đồng thời cải thiện khả năng xác định các giao dịch đáng ngờ.
Quan chức PBoC đề nghị cải thiện việc áp dụng các công nghệ mới và thiết lập hệ thống theo dõi hiện trường và truy xuất nguồn gốc giao dịch tài sản kỹ thuật số. Một hệ thống như vậy sẽ áp dụng trí tuệ nhân tạo, máy học và các công nghệ khác để gắn nhãn các tài khoản giao dịch với các địa chỉ được thăm dò.
Cuối cùng, Gou đề nghị cải thiện sự hợp tác giữa các cơ quan tình báo tài chính trên toàn thế giới để hình thành một liên minh quốc tế, có thể chống lại tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Ông nói rằng:
Trung tâm AML sẽ tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác để cùng điều tra với 60 cơ quan tình báo tài chính ở nước ngoài.
Source: Erhan Kahraman – Cointelegraph.
