Các nhà quản lý Hà Lan đã tham gia vào một danh sách ngày càng tăng các quốc gia chống lại sàn giao dịch Binance, thông qua việc các nhà chức trách cảnh báo Binance hoạt động ở quốc gia của họ mà không có giấy phép thích hợp.
De Nederlandsche Bank (DNB) – ngân hàng trung ương Hà Lan cho biết trong một cảnh báo được đưa ra hôm 17/8, Binance đang hoạt động ở Hà Lan mà không có giấy phép thích hợp và đồng thời sàn giao dịch tiền điện tử này không tuân thủ luật chống rửa tiền hoặc chống tài trợ khủng bố ở quốc gia này:
Binance đang cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở Hà Lan mà không cần đăng ký pháp lý bắt buộc. Điều này có thể làm tăng nguy cơ khách hàng tham gia vào hoạt động rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.
Đây không phải là lần đầu tiên ngân hàng trung ương hoặc cơ quan quản lý dịch vụ tài chính cảnh báo hoặc có hành động chống lại Binance vì hoạt động mà không có giấy phép.
Tại Malaysia, các cơ quan quản lý đã thực sự thực hiện hành động cưỡng chế chống lại sàn giao dịch, với cáo buộc rằng sàn giao dịch tiền điện tử đang hoạt động bất hợp pháp tại quốc gia này mặc dù đã được liệt kê trong Danh sách cảnh báo của nhà đầu tư vào tháng 7 năm 2020.
Một phát ngôn viên của Cơ quan tiền tệ Singapore nói rằng Binance hiện không có giấy phép ở quốc gia này, nhưng nó đang trong quá trình đăng ký. Người phát ngôn tương tự cũng nói rằng một số lượng “đáng kể” các công ty như Binance đã bị từ chối đơn đăng ký.
Ở những nơi khác, các cơ quan quản lý từ Vương quốc Anh, Ý, Quần đảo Cayman, Malaysia và Nhật Bản đều đã thực hiện các bước tương tự chống lại sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trong ngành.
