Một nhóm người dùng cho biết Binance đã chặn tài khoản của họ trong năm tháng qua. Bây giờ, họ đang đưa đơn kiện về vụ việc này lên tòa án.
Còn điều gì tệ hơn việc bạn có tiền trong tài khoản và sau đó đột nhiên nhận được email thông báo rằng bạn không thể truy cập được vì số tiền đó có thể đến từ các hoạt động bất hợp pháp? Đó là điều đã xảy ra với một nhóm người dùng ở Colombia từng giao dịch tiền điện tử trên Binance và họ không hài lòng về điều đó.
Trong hơn năm tháng, một nhóm người dùng Colombia đã báo cáo trên mạng xã hội rằng tài khoản của họ đã bị Binance khóa vì họ nhận được tiền từ các hoạt động bất hợp pháp, theo FIOD (Dịch vụ Điều tra và Thông tin Thuế của Hà Lan). Một số người thậm chí còn cho biết rằng tiền từ tài khoản của họ đã bị trừ mà không có bất kỳ lý do nào.
Người dùng Binance báo cáo đã bị khóa trong hơn 5 tháng
Một trong những người bị ảnh hưởng là Andrea Torrente, đã nói trong một cuộc phỏng vấn của trang tin tức tiền điện tử Mỹ Latinh Criptonoticias rằng 15 ngày trước cô ấy đã phải nhờ đến các kênh pháp lý thông qua luật sư để cố gắng khôi phục tài khoản của mình vì đã bị khóa cho đến hôm nay.
Tuy nhiên, cô vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ đại diện pháp lý của Binance tại Colombia hoặc từ các cơ quan có liên quan. Cô cho biết thêm những tài khoản không bị khóa là của những người không nhận được thông báo chặn từ FIOD.
“Đại diện pháp lý của Binance tại Colombia và các cơ quan chức năng khác nên đưa ra thông báo trong tuần này”.
Cô ta đã hiện có hơn 1 triệu đô la trong sàn giao dịch khi tài khoản bị tạm ngưng, điều này khiến cô không thể kiếm được thêm lợi nhuận trong thời gian tới. Người dùng Juan Pombo cũng đã bị chặn 143.000 đô la trong tài khoản điều này khiến anh ta “phá sản theo đúng nghĩa đen”.
Mặc dù không phải tất cả các nhà giao dịch tiền điện tử bị ảnh hưởng đều có số tiền lớn được lưu trữ trên nền tảng, nhưng nhóm sẵn sàng đi đến “kết quả cuối cùng” để đòi lại công lý, ngay cả khi họ phải chi rất nhiều tiền cho luật sư hơn cả số tiền có trong tài khoản của mình.
Người dùng có thể chứng minh tính hợp pháp của tài khoản
Không giống như Binance, các nhà giao dịch tiền điện tử bị ảnh hưởng tuyên bố có phương pháp để chứng minh nguồn gốc của các khoản tiền của họ thông qua báo cáo tài chính. Vì vậy, tài sản vẫn chưa bị mất và họ thực sự có thể lấy lại được số tiền nếu họ chứng minh được đó là do sơ suất của nền tảng.
Ví dụ: Torrente đã sử dụng nền tảng này cho chênh lệch giá USDT, tận dụng sự khác biệt về giá của các sàn giao dịch ở Cali, Colombia và Binance.
Một số giao dịch được liên kết với Dark Net.
Một trường hợp cụ thể khác là của César Maya, cô đã xác minh thông qua trình khám phá blockchain Chainalysis rằng đã mua tiền điện tử từ những người liên quan đến Dark Net mà không hề hay biết. Binance đã khóa tài khoản của cô vì một giao dịch chưa chiếm tới 1% volume.
Luật sư của cô đảm bảo rằng công ty không thể giữ tiền và rất dễ dàng để chứng minh tính minh bạch trong việc mua tài sản này. Những người dùng khác gặp phải vấn đề tương tự đã phải bỏ tài khoản và tất cả tiền của họ.
Theo Torrente, Binance nói rằng người dùng nên viết thư gửi cho FIOD hoặc cảnh sát Hà Lan, đơn vị đã ban hành lệnh đóng băng tài khoản.
“Binance yêu cầu cung cấp lệnh đóng băng mà FIOD đã ban hành và viết thư cho một người của cảnh sát Hà Lan. Sau gần sáu tháng, chúng tôi đã nhận được phản hồi tương tự từ Binance. Họ chặn các cuộc trò chuyện của chúng tôi và nói rằng không liên quan gì đến việc này rồi bắt bạn gửi phản hồi đến một email không bao giờ được trả lời”.
Xem thêm:>>>Binance chính thức ngừng hoạt động tại Ontarrio
Nguồn: Felix Mollen – Cryptopotato
