Alameda Research đã rút hơn 204 triệu đô la từ FTX.US trước khi nộp đơn xin phá sản, theo phân tích từ công ty blockchain Arkham Intelligence tiết lộ vào ngày 25 tháng 11.
Trong một chủ đề trên Twitter, Arkham tiết lộ rằng Alameda Research, công ty chị em của FTX, đã rút 204 triệu đô la từ tám địa chỉ khác nhau của FTX US dưới nhiều loại Crypto khác nhau trong những ngày cuối cùng trước khi sụp đổ.
Trong số các khoản tiền bị rút, 116 triệu đô la, tương đương 57,1%, là stablecoin, bao gồm Tether (USDT), USD Coin (USDC), Binance USD (BUSD) và TrueUSD (TUSD). Phân tích của Arkham cũng chỉ ra rằng 49,49 triệu đô la (24,2%) số tiền là ở dạng Ether (ETH) và 38,06 triệu đô la, tương đương 18,7%, là Wrapped Bitcoin (wBTC).
Arkham cho biết: ‘WBTC đã rút được gửi đến ví Alameda WBTC Merchant, sau đó được chuyển sang toàn bộ blockchain BTC’. Arkham cho biết thêm rằng trong số 204 triệu đô la được chuyển, 142,4 triệu đô la, tương đương 69%, đã được gửi đến các ví thuộc sở hữu của FTX International. Điều này cho thấy rằng ‘Alameda có thể đã hoạt động để làm cầu nối giữa hai thực thể.’
Trong số Ether được chuyển, 35,52 triệu đô la đã được gửi đến FTX và 13,87 triệu đô la đã được gửi đến một ví giao dịch đang hoạt động. Ngoài ra, công ty lưu ý rằng không rõ liệu gần 14 triệu ETH đã được gửi đến một địa chỉ có dạng 0xa20… như một phần của giao dịch hay dưới dạng chuyển tiền nội bộ trong Alameda Research.
Ngoài ra, có 10,4 triệu đô la đã được gửi đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance, công ty đối thủ với FTX.
Trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ cho Quận Delaware, Giám đốc điều hành mới của FTX, Ông John Ray III, đã mô tả tình huống là điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong sự nghiệp của mình, nhấn mạnh đến “sự thất bại hoàn toàn trong kiểm soát tài chính của công ty” và sự vắng mặt của thông tin kế toán đáng tin cậy.
Có hơn 130 công ty trong Tập đoàn FTX – bao gồm FTX Trading, FTX US, thuộc West Realm Shires Services và Alameda Research – đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 11 vừa rồi.
Source: Cointelegraph.
Lưu ý quan trọng: Toàn bộ nội dung trên website chỉ dành cho mục đích thông tin và hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư hoặc tài chính. Không có thông tin nào trên trang web này cấu thành để: dựa vào, gợi ý, đề nghị hoặc mời gọi, tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch tài sản số. Và chúng tôi luôn luôn phải nhắn nhủ rằng: Các khoản đầu tư tiền điện tử có tính chất mạo hiểm và rủi ro cao. Đừng đầu tư nhiều hơn những gì bạn có thể để mất.
