Sự phát triển nhanh chóng của tiền điện tử đã vô tình khiến loại tài sản này trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo. Theo thống kê gần đây của FTC, đã có 1 tỷ đô la tiền điện tử rơi vào tay của những kẻ lừa đảo kể từ đầu năm 2021 đến nay.
Theo một báo cáo gần đây được công bố bởi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC), có 46.000 người đã mất hơn 1 tỷ đô la tiền điện tử cho những kẻ lừa đảo từ tháng 1/2021 đến tháng 3 năm nay. Ba loại tiền điện tử thường được các tin tặc “ưa chuộng” bao gồm Bitcoin (BTC) chiếm 70%, Tether (USDT) chiếm 10% và Ethereum (ETH) chiếm 9%.
FTC cho biết:
Tiền điện tử đang nhanh chóng trở thành lựa chọn thanh toán của nhiều kẻ lừa đảo, và cứ 4 đô la thì có một người bị mất do gian lận liên quan đến tiền điện tử.
Phần lớn các vụ lừa đảo liên quan đến các kế hoạch đầu tư không có thật, các trò lừa đảo lợi dụng lòng tin và các vụ lừa đảo mạo danh doanh nghiệp/Chính phủ.
Theo báo cáo, lừa đảo đầu tư chiếm phần lớn số tiền điện tử bị mất (chiếm khoảng 575 triệu đô la). Với những hứa hẹn làm giàu nhanh chóng đã khiến các nhà đầu tư nhẹ dạ gửi tiền trực tiếp vào ví của những kẻ lừa đảo. Một số kẻ lừa đảo có thể để cho các nhà đầu tư rút một phần nhỏ tiền để lấy lòng tin trước khi lừa nạn nhân của họ chuyển thêm tiền.
Tiếp đến là những thủ đoạn lừa đảo thông qua việc lợi dụng lòng tin, những kẻ lừa đảo cố gắng gây ấn tượng với nạn nhân tiềm năng của chúng bằng vẻ bề ngoài hào nhoáng, sau đó sẽ đưa ra những mẹo đầu tư và lừa nạn nhân. Thủ đoạn này đã gây ra tổn thất khoảng 185 triệu đô la.
Ngoài ra, những kẻ lừa đảo còn mạo danh các doanh nghiệp và quan chức Chính phủ để thực hiện hành vi bất hợp pháp của mình. Bằng hình thức này những kẻ lừa đảo đã kiếm được khoảng 133 triệu đô la.
Những người từ 20-49 tuổi là đối tượng có nguy cơ bị lừa đảo cao hơn gấp 3 lần so với những người ở các nhóm tuổi khác.
Phương tiện truyền thông xã hội là “công cụ” tạo điều kiện cho các trò gian lận. Theo báo cáo, khoảng một nửa số nạn nhân bị lừa đều đang sử dụng các kênh truyền thông như Instagram, Facebook và Telegram.
Quý đầu tiên của năm 2022 ghi nhận khoản mất mác lên tới 329 triệu đô la, chiếm gần một nửa số tiền bị lừa đảo trong cả năm 2021 (680 triệu đô la). Mức thiệt hại trung bình của từng cá nhân rơi vào tầm 2.600 đô la.
Vấn nạn lừa đảo tiền điện tử đã tăng gấp 60 lần vào năm 2021 so với năm 2018, điều này cho thấy sự gia tăng nhanh chóng và nghiêm trọng của các trò gian lận trong không gian mới nổi.
Đọc thêm:>>> Bộ Công an: Triệt phá đường dây đánh bạc “núp bóng” tiền số.
Tintucnft tổng hợp
